Profil Singkat Crazy Rich Si Raja Voucher Hengky Setiawan Yang Dilaporkan Kasus Dugaan Investasi Bodong

detikai.com, Jakarta - Polda Metro Jaya telah menerima laporan kasus dugaan penipuan investasi bodong nan melibatkan crazy rich si Raja Voucher Hengky Setiawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak membenarkan pihaknya tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.

"Adapun status penanganan perkaranya saat ini adalah penyelidikan (mencari dan menemukan apakah ada peristiwa pidana nan terjadi alias tidak)," ucap Ade Safri melalui keterangan tertulis, Kamis 27 Maret 2025.

Lantas, siapakah sebenarnya sosok Hengky Kurniawan nan dilaporkan atas kasus dugaan investasi bodong? Diketahui, Hengky Setiawan pernah menjadi Komisaris Utama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, perusahaan nan bergerak di bagian ritel dan pengedaran produk telekomunikasi.

Perusahaan ini berganti nama menjadi PT Omni Inovasi Indonesia Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 30 Juni 2022.

Perusahaan ini bergerak dalam bagian pengedaran produk telepon seluler, termasuk telepon seluler dan aksesorisnya, voucher telepon seluler, jasa perbaikan, dan penyedia konten telepon.

Namun pada 2021, Tiphone dinyatakan pailit. Status pailit disematkan kepada pendiri sekaligus Komisaris Utama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Hengky Setiawan dan istrinya, Lim Wan Hong, menyusul tak tercapainya upaya tenteram dalam proses gugatan penundaan tanggungjawab pembayaran utang nan diajukan PT Bank Ganesha Tbk sejak 10 September 2020.

Hengky terseret lantaran menjadi penjamin pribadi (personal guarantor) atas utang macet PT Prima Langgeng Towerindo senilai Rp 100,6 miliar, berupa pokok angsuran dan bunganya, kepada Bank Ganesha.

Surat-surat berbobot nan dijaminkan ternyat tak berisi jumlah biaya nan dijanjikan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima laporan mengenai kasus dugaan penipuan investasi bodong nan dilakukan oleh crazy rich si Raja Voucher Hengky Setiawan, Ricky Lim, dan Willy Setiawan.

Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Dia membenarkan pihaknya saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.

"Adapun status penanganan perkaranya saat ini adalah penyelidikan (mencari dan menemukan apakah ada peristiwa pidana nan terjadi alias tidak)," ujar Ade Safri, melalui keterangan tertulis, Kamis 27 Maret 2025.

Dia menjelaskan, laporan tersebut teregistrasi dengan nomor laporan LP/B/963/II/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 10 Februari 2025 dengan pelapor Sayidito Hatta nan merupakan kuasa norma dari 7 korban dari kasus tersebut.

"Saat ini perkara tersebut tengah ditangani oleh Kasubdit IV Tipidter Dirreskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk perkembangan penanganan perkara aquo, terlapor dalam laporan sebanyak 3 orang," terang Ade Safri.

"Dugaan tindak pidana nan dilaporkan oleh pelapor dalam laporan adalah perihal perbankan, penipuan, penggelapan, dan TPPU. Jadi kerugian nan dilaporkan dalam laporan adalah Rp3,2 miliar," sambung dia.

Menurut Ade Safri, adapun, pasal nan disangkakan ialah Pasal 46 UU Perbankan; Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, serta Pasal 3, 4, 5 UU TPPU.

"Waktu kejadiannya pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 di Taman Sari Jakarta Barat," tandas Ade Safri.

Untuk diketahui sebelumnya, kasus ini bermulai ketika pemilik saham PT Upaya Cipta Sejahtera (PT UCS)Hengky Setiawan dan adiknya Welly Setiawan mempunyai aset berupa saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk sebesar 37% (2,7 miliar lembar), pada 2018 saham 2,7 Miliar lembar digadaikan oleh PT UCS ke Bank Sinar Mas.

Dalam perusahaan ini, Hengky Setiawan menjabat sebagai Direktur Utama dan Welly Setiawan menjabat sebagai komisaris. Kemudian, pada tahun 2019-2020, PT UCS menerbitkan bilyet investasi dengan menjadikan Rp1 milyar saham PT Tiphone mobil Indonesia Tbk sebagai dasar jaminan.

Kegiatan ini tidak mempunyai izin dari OJK. Saham nan dijadikan dasar agunan sudah digadaikan sebelumnya.

Nasabah sekitar 300 orang lebih dengan total kerugian diduga kurang lebih mencapai Rp362 milyar. Ketika mulai tersendat dan tidak tepat waktu mengembalikan duit investor, maka mulai banyak penanammodal nan datang untuk menagih uangnya.

Sementara, untuk mengalihkannya PT UCS di PKPU kemudian dipailitkan oleh Hengky sendiri sebagai asal-asalan mengelak dari upaya penanammodal menagih. Korban kebanyakan adalah orang-orang tua nan mempercayakan duit pensiunannya untuk investasi. Namun rupanya menjadi korban penipuan.

Sejak kasus bergulir, sudah ada 2 laporan di di Polda pertama, LP/B/3614/IV/2024/SPKT/polda metro jaya tanggal 28 Juni 2024. Ditangani oleh Dirreskrimsus kasubdit II ekonomi perbankan. Pelapor atas nama Agung Pratama Putra.

Lalu kedua STTLP/B/963/II/2025/SPKT/polda metro jaya tanggal 10 Februari 2025 ditangani oleh Dirreskrimum kasubdit IV tipiter dengan pelapor atas nama Sayidito Hatta.