Octa Ungkap Cara Tingkatkan Keamanan Dan Lindungi Pengguna

3 jam yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta, detikai.com - Banyak trader nan hanya mempunyai sedikit pemahaman tentang tanggung jawab izin broker. Sementara itu, agen kudu menunjukkan kredibilitas dan memperoleh kelebihan kompetitif nan signifikan.

Broker kudu memenuhi beragam persyaratan peraturan nan ketat, untuk beraksi di pasar finansial internasional. Persyaratan ini termasuk stabilitas keuangan, biaya pengguna nan terpisah sehingga aman, ketentuan trading nan transparan, dan protokol anti pencucian duit (anti-money laundering alias AML). Meski langkah-langkah AML mungkin paling jarang dibahas, persyaratan ini berasosiasi langsung dengan keandalan agen serta keamanan biaya trader.

Menurut Interpol, pencucian duit adalah menyembunyikan alias menyamarkan asal usul pendapatan terlarangan sehingga tampak berasal dari sumber nan sah. Dalam keuangan, pelanggaran ini dianggap sebagai salah satu nan paling tersebar luas dan banyak diperangi oleh regulator di seluruh dunia.

Sebagai bagian dari sistem finansial global, agen kudu menerapkan prosedur anti pencucian duit nan ketat untuk memastikan platform mereka tidak digunakan untuk menyembunyikan sumber biaya ilegal. Broker nan peduli tentang reputasi mereka siap untuk melakukan banyak upaya untuk memastikan kepatuhan AML. Sebagai contoh, Octa, agen nan teregulasi secara dunia sejak 2011, secara berjenjang memperkuat protokol keamanannya dan bekerja sama erat dengan regulator untuk menjaga prosesnya tetap alim dan aman.

Langkah pencegahan

Langkah pertama nan diambil agen tepercaya untuk mencegah pencucian duit adalah dengan menjaga proses uji tuntas pelanggan. Sebelum pengguna dapat melakukan deposit biaya alias mulai trading, agen meminta mereka untuk memberikan arsip resmi untuk memverifikasi info pribadi mereka.

Pencucian duit sering dilakukan melalui pendauran ulang duit melalui beberapa akun trading dengan melakukan trading nan sering. Untuk menanggapi strategi umum ini, agen dunia memantau semua aktivitas trading untuk pola nan dapat menandakan potensi penyalahgunaan. Ini mencakup simpanan alias penarikan nan besar, penutupan akun tahap awal berulang setelah trading minimal, dan transaksi nan tidak mempunyai tujuan ekonomi.

Broker dunia nan teregulasi biasanya hanya bakal memungkinkan biaya ditarik ke sumber nan sama dari mana deposit awal berasal. Aturan ini membantu mencegah penjahat menggunakan akun trading mereka untuk mengalurkan duit ke bank pihak ketiga alias jasa pembayaran.

Dalam banyak kasus, agen juga mengharuskan pengguna untuk melalui satu putaran lagi konfirmasi identitas sebelum penarikan besar diproses. Jika ada ketidaksesuaian ditemukan antara permintaan penarikan biaya dan info akun asli, agen kudu membekukan biaya dan menginformasikan otoritas nan berwenang.

Insentif broker
Memenuhi persyaratan peraturan membantu agen menciptakan lingkungan trading nan sehat, mendorong hubungan pengguna nan jangka panjang. Selain itu, reputasi broker, lisensi operasi, dan kepantasan upaya jangka panjang berjuntai pada perihal tersebut.

Jika agen membiarkan biaya terlarangan masuk ke platform tradingnya, baik dengan sengaja alias lantaran kelalaian mereka menghadapi akibat serius dari regulator keuangan. Langkah norma dapat mencakup denda jutaan dolar, pembekuan akun broker, alias pencabutan lisensi.

Mematuhi aturan-aturan ini juga membantu agen mempertahankan hubungan stabil dengan bank, penyedia pembayaran, dan sumber likuiditas. Semua organisasi ini menuntut bukti bahwa agen beraksi dengan bersih dan transparan. Tanpa kemitraan vital ini, agen apalagi tidak bisa melaksanakan operasi dasar seperti memproses penarikan alias mengeksekusi order pasar.

Oleh lantaran itu, bagi agen tepercaya, langkah-langkah anti pencucian duit adalah bagian dari upaya dunia untuk menjaga sistem finansial tetap bersih dan transparan. Dengan demikian, para trader dapat lebih tenang tentang keamanan biaya dan masalah penarikan mereka. Broker nan serius menangani anti pencucian duit lebih mungkin menyediakan perlindungan biaya nan kuat dan lingkungan trading nan transparan.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Survei Global Octa: Begini Tanda Bahaya Broker

Selengkapnya